Der russische Ableger von Transparency International, einer globalen nichtstaatlichen Organisation (NGO) gegen Korruption, hat mindestens acht OTC-Broker in Moskau gefunden, die Ihnen Tausende von Dollar in Stablecoins gegen Bargeld verkaufen können und dann in Großbritannien gegen Pfund Sterling eintauschen - alles bar und ohne Know-your-Customer (KYC)-Dokumente
Dies wurde in den Ergebnissen geteilt, die Transparency mit CoinDesk geteilt hat
Die Organisation konzentrierte sich auf das Vereinigte Königreich, da es schon lange ein beliebtes Ziel für russisches Geld war, das im Ausland versteckt wurde
Dazu gehören russische Unternehmen, die Kapitalinvestitionen tätigen, und russische Oligarchen wie Roman Abramovich, die ihre Ersparnisse in aufwendige Häuser und Fußballvereine parken
Die Bewegung von Geld zwischen Russland und dem Rest der Welt ist seit der russischen Invasion der Ukraine im letzten Jahr schwieriger geworden
Nach Februar 2022 haben die USA und europäische Länder Maßnahmen ergriffen, um Russland vom globalen Finanzsystem abzuschneiden und den Geldfluss zu unterbinden, der Russland bei seiner Invasion finanziert
Ein großer Teil davon war die Sperrung der meisten russischen Banken im internationalen interbanklichen Geldüberweisungssystem, dem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, oder SWIFT
Laut der russischen Finanznachrichtenwebsite Banki.ru können noch einige russische Banken Währungstransfers im SWIFT-System durchführen
Die Liste umfasst jedoch nicht die größten Banken des Landes
Diejenigen, die noch Zugang zum globalen System haben, sehen oft Verzögerungen bei ihren Transaktionen, wie Berichte zeigen
Ausländische Banken unterziehen solche Transfers oft zusätzlichen Überprüfungen - manchmal über Monate
Dazu hat die Europäische Union im vergangenen Herbst russischen Bürgern den Zugang zu europäischen Kryptodiensten verboten
Dennoch gibt es immer noch Möglichkeiten, Tausende von Dollar bar über die russische Grenze zu bewegen, ohne sie beim Zoll anzumelden
Beispielsweise könnten Sie in Moskau die Tether (USDT)-Stablecoin gegen Bargeld kaufen und sie dann in London gegen Bargeld verkaufen
Keine Registrierung, keine Identitätsprüfung, keine Lizenzen, keine Garantien
Der erste Schritt besteht darin, USDT, die größte Stablecoin, die an den US-Dollar gebunden ist, nach Marktkapitalisierung, in einem der OTC-Büros in Moskau City, dem Cluster von Luxusgeschäftszentren der russischen Hauptstadt, zu kaufen
Anschließend müssen Sie OTCs finden, die Ihnen anbieten, Ihre USDT gegen Pfund Sterling zu verkaufen
Transparency fand acht solche Broker und erfuhr, dass sie mehr als 10.000 US-Dollar in Krypto verarbeiten würden: Pridechange, Bitokk, Alfa.exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Trust-exchange und der sanktionierte OTC Suex, der laut Transparency weiterhin tätig ist
Die Transparency-Forscher gaben sich als potenzielle Kunden aus, schrieben, was das offizielle Suex-Konto auf Telegram zu sein schien, und erhielten eine Antwort, dass es 15.000 USDT gegen Bargeld in London verkaufen kann, gegen eine Gebühr von 1,5 %
Der Verkäufer müsste die USDT zuerst senden und Bargeld innerhalb von fünf Stunden von einem anonymen Kurier erhalten
Egor Petukhovsky, der Gründer von Suex, sagte gegenüber CoinDesk, dass Suex am 21
September 2021 den Betrieb eingestellt habe
Er gab an, nicht zu wissen, wer Zugang zum Telegram-Konto des Unternehmens hatte.